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2020-06-24
重要公告

公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項
    1.108年度營業報告。
    2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
    3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
    4.108年度盈餘分配現金股利情形報告。
    5.庫藏股買回執行情形報告。
    6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
    7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
    8.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
    9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項
    1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。
    2.本公司108年度盈餘分配案。
三、討論事項
    通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、選舉事項:
    全面改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案。

    當選名單

    董事:徐煥清
    董事:英屬維京群島商Green Partner Investments Limited
    董事:陳慈(王風)
    董事:陳錦稷
    董事:王雅俊
    董事:徐憶芳
    獨立董事:江文佑
    獨立董事:郭永祿
    獨立董事:鄒純忻
五、其他議案:
    通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

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